ODI境外投资备案申请难不难 哪些企业符合ODI备案的条件
发布日期:2024-04-18 14:38:30 浏览次数: 来源:专才小编
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企业符合ODI备案的条件
符合“境外投资”定义
境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
主体和成立时间要求
主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。
股东背景、资金来源、投资真实性要求
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查。
财务要求
最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损;净资产回报率最好高于5%,同时资产负债率最好低于70%。
根据以往的ODI备案实操案例,通过审核的大部分企业须满足以上4点要求。
到这里,企业满足两个条件:能投资的项目和企业符合备案条件。就能申请ODI备案了,下面讲讲流程。
ODI备案流程
1.发改委立项
向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
2.商务部审批发证
商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
3.外汇管理局备案
银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。
最后说下,整个流程办理下来的时间大概是1-3个月,不同地区申请政策及细节可能有所不同,但大差不差。
ODI备案申请难不难
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